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聯(lián)系鴻遠
外貿人注意！來自這些國家的匯款，你可能無法入賬！
發(fā)布時間：
2018-04-24
外貿人注意！來自這些國家的匯款，你可能無法入賬！
首先，對于明確列入受制裁名單的國家/實體，一般情況下是不建議繼續(xù)交易的。
其次，經核查正常的匯款銀行，與客戶書面約定后續(xù)必須用這家銀行付款，避免不必要的風險和糾紛。
再次，做DP支付方式的，確保美元入賬之后，再放單。
最后，投保出口信用保險，轉嫁風險。與本文所述事項有關的保險規(guī)則，雖說不復雜，但也沒你想的那么簡單。
高風險國家、地區(qū)及查詢方式如下
第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這5個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。
第二類：受美國（和/或）歐盟等單方面制裁的實體
例如俄羅斯。近年來，美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業(yè)采取一系列制裁措施。查詢顯示，當前位于美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達94家（含分支行），其中包括該國最大的銀行之一的莫斯科銀行，也就是本文開頭那家企業(yè)遇到的匯款銀行。
第三類：未受制裁但疑似為受制裁實體提供金融服務的國家
例如阿聯(lián)酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這些酋長國）、沙特、土耳其等，來自這些國家的美元付款，涉嫌為高風險個人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融服務，有可能會被美國核查，或者國內的一些銀行為避免攤上事兒，也會主動進行核查。今年7月1日，史上最嚴的反洗錢新規(guī)實施，同一時期國內一些銀行開始嚴查境外尤其是土耳其和阿聯(lián)酋的美元匯款，引得廣大出口商紛紛吐槽。
查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行
第四類：未受制裁但高風險國家
例如土耳其、巴基斯坦等，這些國家國內政局不穩(wěn)，與美國若即若離，被制裁的可能性很大。對于這些國家的業(yè)務，我們銀行也是比較謹慎的。
查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行。
Keyword:
匯款
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